恒达娱乐平台中信重工机械有限公司。,有限公

作者:佚名    来源:http://www.auglq.cn    发布时间:2019-03-30 18:36    浏览量:

   任何人? 重要提示

   特此宣布。? 这份年度报告的摘要来自年度报告的全文。 为了充分了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展计划,投资者应仔细阅读上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上的年度报告全文。。

   ,有限公司。? 公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。。

   公司代码: 601608公司缩写:中信重工。? 公司的所有董事都出席了董事会。。

   ,有限公司。? 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙除了个以上的云计算数据中心);项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;教育咨询(不包括留学咨询和中介服务);经贸磋商为公司出具了标准无保留审计报告。。

   (依法应当审批的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动。? 经董事会审议后的报告期利润分配方案或公积金转股方案

   根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司20岁中信重工独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见年归属于上市公司股东的净利润为。 是,有限公司 6岁。,fifteen 9。,7。04。 81。 报告期内,母公司净利润为56,18英镑。8,379。 20元。 公司将支付2018年母公司当年可分配利润30 %的现金股息,并将支付0。基于总股本4,339,4 证券代码: 601608证券缩写:中信重工公告编号岁,每10股向所有股东支付5 %。,293股,截至2018年中信股份有限公司的子公司,注册资本为34,450英镑月31日。 031元(含税),共计现金股利有限公司岁,452,199元。 81元(含税)。 剩余未分配利润: 1,242,359,077。 53元归明年。 该公司不会在2018年将其资本公积转化为股本。。

   二? 公司的基本信息

  1? 公司简介

  

  ■

  2? 报告期内公司主要业务简介

  1。 主要业务范围

   本公司( COMpany )是一家重型设备制造企业,主要从事重型设备、成套工程设备、机器人及智能设备、节能环保设备、国防与民用技术集成等领域的大型设备、大型成套技术设备及关键基础部件的开发、研究和销售,并提供相关配套服务和整体解决方案。。

   公司经营范围:重型成套机械设备及零部件、矿山机械产品、隧道机械设备、铸锻件的设计、制造和销售;承包与自产设备出口相关的境外项目和国内国际招标项目;承包境外机械工程勘察、咨询、设计和监理项目;上述海外项目所需设备和材料的出口;从事货物和技术进出口(国家法律法规应当批准或者禁止的货物和技术除外);派遣实施上述海外项目所需的劳务人员(国家有特殊规定的上述项目除外)。

  2。 商业模式

   公司一般通过招标和投标获得订单,并根据客户的具体要求进行生产。 即使对于同一个产品,不同的客户也有不同的需求。 因此,这个行业的商业模式是销售和固定生产。。 在生产组织方面,单件小批的生产组织模式是行业的特点。。 销售合同签订后,企业一般需要根据产品特点,通过集中招标和谈判确定原材料、材料和外购配件的采购方,由公司组织生产制造的全过程。。

   公司控股子公司的开放式智能产品分为两大系列标准化产品:专用机器人和煤矿行业的传动及自动化产品。 订单通常通过投标获得。 特种机器人行业也结合政府采购需求,采用产品和行业双落地的方式拓展区域市场。 差异化生产根据客户的具体需求进行,产品系列根据不同客户和行业的市场需求不断开发和完善。 因此,该行业的运作模式属于标准化产品的小批量生产模式。。 销售合同签订后,公司一般采用集中招标和谈判的方式,通过相对稳定的供应链企业定制原材料、材料和外购配套件关于修改公司章程的公告 公司统一检查、统一组装、统一调试(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》为了维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》(中华人民共和国主席令第15号)、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》( 2016年

  3iii 行业描述

   根据重型机械行业的发展,对公司的经营进行了详细的讨论和分析 详情见本报告第四节

  3? 公司主要会计数据和财务指标

  3.1? 近3年主要会计数据和财务指标

  单位:元货币:人民币

  ■

  3.2? 报告期内按季度分列的主要会计数据

   单位:元货币:人民币

  ■

   季度数据与发布的定期报告数据差异的解释

   □适用√不适用

  4? 股本和股东

  4.1? 恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数及前10名? 著名股东所有权声明

   单位:? 分享

  ■

  4.2? 公司与控股股东的产权及控制关系框图

   √适用□不适用

  ■

  4.3? 公司与实际控制人的产权及控制关系框图

   √适用□不适用

  ■

  4.4? 报告期末优先股股东总数和前十名? 股东地位

   □适用√不适用

  5? 公司债券的状况

   √适用□不适用

  5.1? 公司债券基本信息

   单位:元货币:人民币

  ■

  5.2? 公司债券利息的支付

   √适用□不适用

   公司的利息支付日期20 12。公司债券(首次发行) 7年期品种是每年1月25日起20日至18岁岁日。到2020年。如果发行人行使赎回权或投资者行使转售权,赎回或转售部分债券的利息支付日期为2014年? 从2005年到2018年每年的1月25日? 日(如果是法定节假日或休息日,付款将延期至下一个工作日,延期期间不计息)。如果是法定假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;每次支付利息都不收取利息。

   报告期内,公司于2018年1月25日、20视觉识别系统岁年1月25日至2018年1月24日完成了7年期债券品种“12重工业02”的利息支付。

  5.3? 公司债券的评级

   √适用□不适用

   报告期内,公司委托中诚信证券评估有限公司。,有限公司。对中信重工机械有限公司发行的2012年公司债券进行跟踪和评级。,有限公司。(第一阶段)。2018年5月23日,中诚信证券评估有限公司。,有限公司。发行“中信重工机械有限公司。,有限公司。《2012年公司债券(一期)跟踪评级报告( 2018 )》,维持公司的主要信用评级AA+,维持两种债券的信用评级AA+,评级前景稳定。

   公司以前的主要信用评级结果为AA+,债券信用评级为AA+,评级结构为中信证券评估有限公司。,有限公司。评级时间是2017年5月。详情请见上海证券交易所网站。南东南。com。cn。

  5.4? 近2年公司主要会计数据和财务指标

   √适用□不适用

  ■

   三? 商业形势的讨论与分析

  1? 报告期内的主要运行条件

   详情请参考“1。讨论和分析业务条件”。

  2? 暂停上市的原因

   □适用√不适用

  3? 面对终止上市的情况和原因

   □适用√不适用

  4? 公司对会计政策和会计估计变更的原因和影响的分析和说明

   √适用□不适用

   财政部颁布了修订后的《企业会计准则第201号》。14 - 2017年收入(以下简称“新收入标准”)? 以及修订后的企业会计准则第。22 -金融工具的确认和计量,企业会计准则。23 -金融资产转让与企业会计准则第。37 -金融工具等的介绍。(以下统称“新金融工具准则”),并发布了《财政部关于公布和发布2018年一般企业财务报表格式的通知》(财企[〔2018〕)号)及其2018年解释。公司使用上述标准和通知编制2018年财务报表。根据新收入准则和新金融工具准则的相关规定,公司将调整2018年初留存收益和财务报表中其他相关项目的金额,以反映准则首次实施的累积影响。公司于2017年12月28日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了关于早日实施新修订的企业会计准则的议案。

   有关上述修订准则的实施对本公司合并财务报表及本公司2018年初财务报表留存收益及财务报表中其他相关项目的影响,请参阅年度报告中的“第中信股份有限公司的子公司岁岁节财务报告”。? 根据公司的实际情况,公司对公司章程的部分条款进行了相应的修改。重要会计政策和会计估计? 40岁。重要会计政策和会计估计的变化”。

  5? 公司对纠正重大会计差错的原因及效果的分析和说明

   □适用√不适用

  6? 与上一年度财务报告相比,公司应对合并财务报表范围的变化作出具体说明。

   √适用□不适用

   本期财务报表的合并范围包括本公司及本公司20家全资二级子公司。详情请参阅财务报表附注合并范围的变动及对其他实体权益的描述。

   证券代码: 60 16岁08证券缩写:中信重工公告编号。: pro 2019 - 006

   中信重工机械有限公司。,有限公司。

   第四届董事会第十五次会议决议公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   中信重工机械有限公司第四届董事会第十五次会议通知。,有限公司。(以下简称“本公司”)已于2019年3月15日以专人递送和电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室举行,现场表决。会议由李先生召集和主持。董事长余韵。会议应有7名有表决权的董事,实际上有7名有表决权的董事。。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。经过慎重考虑,与会董事一致通过以下决议:

   i。本公司2018年年报及其摘要已获审阅及通过

   《中信重工2018年度报告》及其摘要于2019年3月26日发布在上海证券交易所网站( www。南东南。com。 cn )。中信重工2018年度报告摘要于2019年3月26日发表在《中国证券报》和《上海证券报》上。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   二。本公司董事会2018年工作报告经审议通过。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   三。本公司董事会审计委员会2018年度业绩报告经审核通过。

   中信重工董事会审计委员会2018年度履职报告已于2019年3月26日公布于上海证券交易所网站( www。南东南。com。cn )。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   四。本公司独立董事2018年工作活动报告经审核通过。

   中信重工独立董事2018年工作报告于2019年3月26日发布于上海证券交易所网站( www。南东南。com。cn )。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   V。公司总经理2018年工作报告经审议通过。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   视觉识别系统。本公司2018年度财务报表已审核通过。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   七。本公司2018年利润分配方案经审核通过。

   根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,本公司2018年归属于上市公司股东的净利润为106,159,704英镑。81元,母公司净利润为56,188,379元。20元。公司董事会同意提取当年净利润的10 %,我。e。5,618,837。以92元法定盈余公积金为基础,当年净利润的10 %,即。e。5,618,837,将被撤回。92元作为任意盈余公积金。

   本公司董事会同意以截至2018年12月31日的股本总额4,339,419,293股为基础,支付2018年母公司当年可分配利润的30 %的现金股利,并支付0。所有股东每10股5 %。031元(含税),共计现金股利13,452,199元。81元(含税)。剩余未分配利润: 1,242,359,077。53元归明年。该公司不会在2018年将其资本公积转化为股本。。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   八。本公司关于支付2018年度独立董事津贴的议案已经审议通过。

   本公司董事会同意根据董事会薪酬与考核委员会的建议,于报告期内向每位独立董事支付2018年度每人每年8万元人民币的津贴(含税)。

   独立董事:徐经长、潘金军、尹田回避投票。

   投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。

   离子交换。《公司2018年募集资金存储及实际使用情况专项报告》已经审核通过

   《中信重工2018年募集资金存款及实际使用情况专项报告》于2019年3月26日发布在上海证券交易所网站( www。南东南。com。cn )。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   X。本公司2018年内部控制评价报告经审核通过

   《中信重工2018年内部控制评价报告》于2019年3月26日发布在上海证券交易所网站( www。南东南。com。cn )。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   11。本公司2018年社会责任报告经审核通过

恒达娱乐主管   《中信重工2018年社会责任报告》于2019年3月26日在上海证券交易所网站( www。南东南。com。cn )。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   罗马数字 12。本公司2019年年度预算报告经审核通过

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   13。本公司关于2019年预期日关联交易的议案已经审议通过

   中信重工关于2019年预期日关联交易的公告。2019 - 008 )于2019年3月26日发布在上海证券交易所网站( www。南东南。com。Cn )、中国证券报和上海证券报。

   副董事:姜建宁、徐伟回避投票。

   投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。

   14。审议通过公司《关于更新2019年度财务报告审计机构的议案》。

   根据董事会审计委员会的提议,公司董事会同意重新任命普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   15。审议通过公司《关于2019年内部控制审计机构续聘的议案》

   根据董事会审计委员会的提议,公司董事会同意重新任命北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   16。审议通过了公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   17。审议通过了《公司会计政策变更及追溯调整议案》

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   18。审议通过了《公司章程修正案》。

   中信重工关于修改公司章程的公告(临。2019 - 009 )于2019年3月26日发布在上海证券交易所网站( www。南东南。com。Cn )、中国证券报和上海证券报。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   19。审议通过了《公司关于2019年公司高级管理人员绩效考核办法的议案》。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   20。审议通过公司关于召开2018年度股东大会的议案。

   公司董事会决定召集公司。? 2018年度股东大会将审议上述提案: 1、2、4、6、7、8、12、13、14、15和18。他还同意授权董事长在遵守公司章程规定的情况下自行决定公司。? 2018年度股东大会的时间、地点和议程。会议的具体时间将由公司另行宣布。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   本公司独立董事对上述议案发表了事先批准意见13。详见《中信重工独立董事关于2019年预期日常关联交易的事先批准意见》;对上述建议7、8、9、10、13、14和15发表了独立意见。见《中信重工独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。以上独立意见已于2019年3月26日公布于上海证券交易所网站( www。南东南。com。cn )。

   二十一、互联网公告附件

   1。中信重工独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

   2。中信重工独立董事对2019年预期日常关联交易的事先批准意见

   二十二。供参考的文件

   中信重工第四届董事会第十五次会议决议

   特此宣布。

   中信重工机械有限公司董事会。,有限公司。

   2019年3月26日

   证券代码: 601608? 证券简称:中信重工公告编号。: pro 2019 - 007

   中信重工机械有限公司。,有限公司。

   第四届监事会第十二次会议决议公告

   监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   中信重工机械有限公司第四届监事会第十二次会议通知。,有限公司。(以下简称“公司”)于2019年3月15日通过个人服务和电子邮件送达全体监事。会议于2019年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室举行,现场表决。本次会议由刘先生召集和主持。监事会主席刘宝阳。会议应有3名表决监事和3名实际表决监事。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。经过认真考虑,与会监事一致通过以下决议:

   i。本公司2018年年报及其摘要已获审阅及通过

   根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所关于披露上市公司2018年度报告的通知》等相关规定,监事会认真审阅了公司董事会编制的《2018年度报告》及其摘要,并出具以下书面审阅意见:

   1。公司《2018年度报告》及其摘要的编制和审查程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

   2。公司《2018年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,其中所包含的信息能够真实反映公司2018年各方面的管理和财务状况。

   3。在公司监事会发表本意见之前,参与年度报告编制和审查的人员没有违反保密规定。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   二。审议通过了《公司监事会2018年工作报告》。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   三。本公司2018年度财务报表已审核通过。

   本公司监事会认为,本公司2018年度财务报表已按照《企业会计准则》的规定编制,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留审计报告。财务报表在各主要方面均按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的合并情况和母公司的财务状况,以及2018年的合并情况和母公司的经营成果和现金流量。监事会对该报告无异议。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   四。本公司2018年利润分配方案经审核通过

   根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,本公司2018年归属于上市公司股东的净利润为106,159,704英镑。81元,母公司净利润为56,188,379元。20元。公司董事会同意提取当年净利润的10 %,我。e。5,618,837。以92元法定盈余公积金为基础,当年净利润的10 %,即。e。5,618,837,将被撤回。92元作为任意盈余公积金。

   本公司监事会同意以截至2018年12月31日的股本总额4,339,419,293股为基础,支付2018年母公司当年可分配利润的30 %的现金股利,并支付0。所有股东每10股5 %。031元(含税),共计现金股利13,452,199元。81元(含税)。剩余未分配利润: 1,242,359,077。53元归明年。该公司不会在2018年将其资本公积转化为股本。。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   V。《公司2018年募集资金存储及实际使用情况专项报告》已经审核通过

   《中信重工2018年募集资金存款及实际使用情况专项报告》于2019年3月26日发布在上海证券交易所网站( www。南东南。com。cn )。

   公司监事会认为,公司严格遵守《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和公司筹资管理制度的相关规定,使用和管理募集资金,没有违规使用募集资金。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   视觉识别系统。本公司2018年内部控制评价报告经审核通过

   《中信重工2018年内部控制评价报告》于2019年3月26日发布在上海证券交易所网站( www。南东南。com。cn )。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   七。本公司2018年社会责任报告经审核通过

   《中信重工2017年度社会责任报告》于2019年3月26日在上海证券交易所网站( www。南东南。com。cn )。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   八。本公司2019年年度预算报告经审核通过。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   离子交换。本公司关于2019年预期日关联交易的议案已经审议通过

   中信重工关于2019年预期日关联交易的公告。2019 - 008 )于2019年3月26日发布在上海证券交易所网站( www。南东南。com。Cn )、中国证券报和上海证券报。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   10。审议通过公司《关于更新2019年度财务报告审计机构的议案》。

   公司监事会同意重新任命普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   11。审议通过公司《关于2019年内部控制审计机构续聘的议案》

   公司监事会同意重新任命北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   罗马数字 12。审议通过了《公司会计政策变更及追溯调整议案》

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   上述提案1、2、3、4、8、9、10、11仍需提交公司2018年度股东大会审议。

   十三。供将来参考的文件

   中信重工第四届监事会第十二次会议决议

   特此宣布。

   中信重工机械有限公司监事会。,有限公司。

   2019年3月26日

   证券代码: 601608证券缩写:中信重工公告编号。: pro 2019 - 008

   中信重工机械有限公司。,有限公司。

   2019年预期日关联交易公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   重要提示:

   ●是否需要提交股东大会审议:是

   ●它是否对相关方形成更大的依赖性:不。

   i。日常关联交易基本信息

   ( 1 )日常关联交易执行情况的审核程序

   中信重工机械有限公司。,有限公司。(以下简称“本公司”或“本公司”)于2019年3月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《本公司关于2019年预期日关联交易的议案》。关联董事姜建宁、徐伟对提案投了弃权票,5名非关联董事对提案投了赞成票。投票结果是: 5票赞成,0票反对,0票弃权。

   公司独立董事事先批准了关联交易,并表达了独立董事的意见。公司预计,2019年公司与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需要。交易价格的确定综合考虑了所有必要因素,体现了公开、公平和公正的原则。不存在损害公司和中小股东利益的情况,也不影响上市公司的独立性。

   公司董事会审计委员会出具书面意见:公司预计2019年公司与关联方之间的日常关联交易将为公司日常生产经营活动所需要。关联交易将根据公平合理的定价政策和市场价格进行定价,不会损害公司和大多数中小投资者的利益。

   该提案必须经股东大会批准,与关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上放弃对该提案行使表决权。

  ( 2 ) 2018年日常关联交易的预测与实施

   单位:人民币1万元

  ■

   注:公司关联交易的实际金额与预计金额存在差异的主要原因是:第一,由于公司产品的特点,无法准确估算合同金额;第二,一些项目的实施周期跨越数年。 第三,一些总承包项目签订前的谈判和技术沟通准备工作周期相对较长。

   ( 3 ) 2018年新增关联交易

   2018年,本公司与白银有色金属集团公司的关联交易金额。有限公司。和其子公司江阴兴城特钢有限公司。有限公司。大冶特殊钢公司。有限公司。中信泰富特钢有限公司。有限公司。中信网络技术公司。有限公司。中信科技发展公司。有限公司。超过年初的预测,需要额外的确认。详情如下:

   单位:人民币? 一万元

  ■

   上述附加配额的关联交易均为公司正常生产经营所必需。交易是基于公平的原则。交易价格根据市场价格确定。交易公平合理。

   ( 4 ) 2019年日常关联交易的预计金额和类别

   单位:人民币1万元

  ■

   注1 :公司2019年自有资金现金管理最高限额为200万元,包括非关联方购买的委托理财和关联方购买的委托理财。在关联方购买的委托理财中,中信金融有限公司委托理财的最高金额。有限公司。是200万元,中信信托公司委托理财的最高金额。有限公司。是100万元,是中信银行购买的银行理财产品的总额。有限公司。是5亿元。上述委托财务金额包括公司截至2018年12月31日购买的委托财务金额和2019年到期续期金额,上述金额在有效期内可以滚动使用。

   注2 : 2019年,公司计划向中信银行提出申请。有限公司。对于4的综合信贷额度。900万元,交给中信金融有限公司。有限公司。300万元的综合授信额度。最终授信额度以实际批准额度为准,具体使用额度根据公司实际经营需求确定。

   二。关联方及相关关系介绍

  1。中国国际信托投资公司?太平洋? 采矿?管理? panama city?有限公司。中信股份有限公司在澳大利亚注册的子公司,主要负责管理中澳铁矿项目的建设和运营,包括采矿、选矿和港口运营。

  2。湖北新冶金钢铁公司。,有限公司。中信股份有限公司的子公司,注册资本为339美元。8300万,法定代表人俞彭亚,住所湖北省黄石市黄石大道316号。主要经营范围是生产和销售黑色和有色金属材料及相应的工业辅料,并承接来料加工业务。 钢铁冶炼、金属压延、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械仪表电气设备制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应;货物或技术的进出口(国家有限公司经营或禁止的货物和技术除外)。(涉及特许经营的项目,应在经营前获得相关部门的许可)。

  3。白银有色集团公司。,有限公司。作为公司实际控制人的关联方,注册资本为697,296英镑。58岁。6700万元,法定代表人张金林,住所地为No。甘肃省白银市白银区友豪路96号。他的主要业务范围是有色金属和贵金属开采、矿物加工、冶炼和压延。 矿产品和推广产品的研发、生产和销售;冶金、工程技术科学研究与技术服务、研发与咨询;项目投资、投资管理、资产管理和投资咨询;国内外自营期货业务;国内外贸易;进出口业务;互联网、软件和信息技术服务、产品开发、生产和销售;物流、铁路运输和公路运输;废物资源的综合利用;承包国内外招标项目;地质勘探;爆破作业(设计和施工);租赁(不包括融资租赁服务);水的生产和供应;化学原料和化学品的制造和储存(不包括危险化学品,硫酸、氧气、氮气和氩气除外);设备制造;电机设备制造(以上项目不包括国家有限经营和法律、行政法规及国务院决定规定的预批准或核准项目;依法须经批准的项目,在开展经营活动前须经有关部门批准)。

  4。青海中信李国安业发展有限公司。,有限公司。,该公司实际控制人的关联方,注册资本4亿元,法定代表人崔明宏位于大厦1号。青海省格尔木市建设中路24号。经营范围涵盖碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品和镁资源产品的开发、生产、销售和技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥和氯化钾肥的生产和销售。仓储服务(国家规定的除外)。普通货物的道路运输(凭许可证经营)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

  5。中信机电制造公司,本公司实际控制人的子公司,注册资本为148,134元。877。法定代表人张郭俊,6300万元,住所地为。侯马开发区惠宾街纺织东巷85号。其业务范围包括制造、加工和销售特种车辆、汽车、汽车底盘、拖车、汽车总成、柴油发动机、汽油发动机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产品、机械设备和零部件、工业专用设备、铸件和锻件、金属结构及其部件、工具、橡胶产品、塑料产品、无机化学品(危险化学品除外)、碳素产品和建筑材料。 钢铁冶炼、轧钢;电力生产和供应;建设项目的勘察、设计和施工(丙类);租赁;与主要项目相关的科研、设计、研发、技术咨询和技术服务。企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

  6。江阴兴城特殊钢公司。中信股份有限公司的子公司,注册资本为184,243英镑。30美元。3600万,法定代表人俞彭亚,住所江苏省江阴经济开发区滨江东路297号。其主要业务范围是生产和加工黑色和有色金属材料及其辅料。 钢结构的加工、制造和安装;储存(不包括危险品);黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研发与技术服务。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

  7。扬州泰富特种材料公司。,有限公司。中信股份有限公司的子公司,注册资本为93,503英镑。4.8800万元,法定代表人强强,住所地为。江苏省扬州市江都区经济开发区三江大道8号。公司的经营范围是生产磁性铁精矿粉高级氧化球团,加工专用管材、合金管材及配件,销售公司自有产品,自营和代理各种商品和技术的进出口,销售煤炭和焦炭。。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

  8。中信重型机械公司。,有限公司。公司实际控制人的全资子公司,注册资本为6200万元人民币。 侯君安,法定代表人;住所为洛阳市江西区建设路206号。其经营范围包括材料销售、房屋租赁(持有效许可证经营)和房屋销售。

  9。中信金州金属公司。,是公司实际控制人的子公司,注册资本为76,161英镑。7591? 人民币1万元。00元,法定代表人刘海天,住所号。辽宁省锦州市太和区金利59号。主要经营范围包括有色金属冶炼、锰铬产品冶炼、化工产品加工、公司磁性铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化学尾矿、化学废液回收利用、废料回收处理、金属及化工产品检验分析。 (按照安全生产许可证项目生产)普通货运;经营货物和技术进出口、耐火材料、建筑材料销售;窑炉和机械设备的安装和维护(特殊设备除外);劳务派遣;金属结构。10。中信云网络公司

  10。公司实际控制人的子公司,注册资本为5亿元人民币,法定代表人为常振明。其注册地为2号楼乙座3楼303室。北京市朝阳区新源南路6号。其主要业务范围是互联网信息服务。软件开发;计算机系统服务;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;技术推广;数据处理(银行卡中心,数据处理专业)。该值为1。 5? 除了上述云计算数据中心);项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;教育咨询(不包括留学咨询和中介服务);技术推广服务;经贸磋商。5? )。11岁。大冶特殊钢公司

  11。,注册资本为44,940英镑。人民币840,000元。00元,法定代表人俞彭亚,住所黄石市黄石大道316号,经营范围是钢铁冶炼、轧钢、金属重组、轧制加工、钢材检测;钢坯、钢锭、钢材和金属制品的制造;港口码头的运营和建设;机械、仪器和电器的制造和修理;燃气行业的燃气制造和供应(仅限于工厂制造和供应);黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石及相应工业辅料的生产和销售,来料加工。生产和销售氧、氮、氩、液氧和液氮化工产品(限于工厂销售);货物或技术的进出口(国家有限公司经营或禁止的货物和技术除外)。(涉及特许经营的项目,应在经营前获得相关部门的许可)。 twelve。中信泰富特钢公司

  12。中信重工董事会审计委员会关于2019年预期日常关联交易的书面审查意见万元,法定代表人俞彭亚,住所地江苏省江阴市滨江东路297号,经营范围是在中国境内设立科研开发中心或部门,从事特殊钢新产品和高新技术产品的研发,转让其研究成果并提供相应的技术服务;为企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的企业管理咨询服务,提供技术支持、员工培训、内部人员管理等服务;受企业书面委托(经董事会一致批准),协助或代理企业购买生产所需的机械、设备、办公设备、原材料,在国内外销售自用产品,并提供售后服务;从事特种钢材相关商品和技术的进出口;通过委托代理(拍卖除外)和批发(涉及配额许可证管理,特殊规定的商品按国家有关规定办理)在国内外购买的商品销售;为企业提供仓储和物流服务;为钢铁行业提供自动化、信息化、系统集成和软件开发服务。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)。13岁。中国企业网络通信技术公司

  13。,是公司实际控制人的子公司,注册资本为84.6200万元,法定代表人罗宁,住所北京市朝阳区建国门外大街19号5号楼3 - 5层。经营范围包括信息服务、互联网数据中心、呼叫中心、互联网接入服务和国内互联网虚拟专用网(增值电信业务许可证有效期至2021年2月24日);系统集成;技术进出口、货物进出口、进出口代理;从事计算机硬件、软件及辅助设备、通信设备和电子产品(不含国有贸易管理商品)的批发;涉及配额许可证管理的商品应当按照国家有关规定办理申请手续)。其法定代表人李凡,住所地为北京市朝阳区新苑南路3 - 3 - 24层101层20楼A2004-05单元。其业务范围是互联网信息服务。软件开发;计算机系统服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和技术推广;数据处理(银行卡中心,数据处理中的PUE值为1。)。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当审批的互联网信息服务和项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展业务活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

  14。中信信托公司。,有限公司。公司控股股东的子公司,注册资本为人民币1000万元。00元,法定代表人陈一松。它的住所是北京大厦。北京市朝阳区新源南路6号。 其业务范围是基金信托。动产信托;房地产信托;证券信托。其他财产或产权信托;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产重组、并购、项目融资、企业融资、财务咨询等业务;受托承销国务院有关部门批准的债券;办理中介、咨询、信用调查等业务;担任保管人和保管代理人;通过同业存款、贷款交易、贷款、租赁和投资等方式使用固有财产;为他人提供固有财产担保;从事同业拆借;法律法规规定或者中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法应当审批的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动

  15。17岁。中信金融公司。,有限公司。作为公司控股股东的子公司,注册资本为475,134英镑。2。 4700万元人民币,法定代表人张听云,住所地为北京大厦乙座2楼,编号。北京市朝阳区新源南路6号,经营范围如下:为会员单位办理财务融资咨询、信用审核及相关咨询代理服务;协助会员单位收付交易资金;向成员单位提供担保;处理成员单位之间的委托贷款和委托投资;向会员单位承兑和贴现票据;处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计;吸收会员单位的存款;向会员单位办理贷款和融资租赁;委托投资;承销成员单位的公司债券;证券投资(二级股票市场投资除外);成员单位产品的买方信贷和融资租赁;从事同业拆借;兼职保险代理业务。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

  16。中信银行股份有限公司为本公司控股股东的子公司,注册资本为4,893,479元。65。法定代表人李清平,7300万元,住所地为。北京市东城区朝阳门北街9号,兼业保险代理业务范围(有效期至2020年9月9日);吸收公共存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、兑付和承销政府债券;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;买卖外汇或者代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务和担保;代理资金的收付;提供保险箱服务;forei。本公司的主要业务不会依赖关联方进行此类交易。公司受托财务管理是在保证公司资金安全、不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不影响公司主营业务的发展。公司委托中信信托等金融机构。 ,有限公司。用一些暂时闲置的自有资金进行财务管理,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资回报,符合公司和全体股东的利益。。

  17。供参考的文件。1。中信重工第四届董事会第十五次会议决议。7525。中信重工第四届监事会第十二次会议决议。3。中信重工独立董事对2019年预期日常关联交易的事先批准意见。4

  18。5.65。特此宣布。中信重工机械有限公司董事会。,有限公司。2019年3月26日

  19。: pro 2019 - 009。中信重工机械有限公司。,有限公司。

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   中信重工机械有限公司。 ,有限公司。

   现将有关内容公告如下:。i

   修改公司章程的原因。

   V。。

   二。公司章程的修改。■。除上述修改外,本章程其他条款保持不变。公司章程的修改需经公司股东大会审议通过。。。

   互联网文档。中信重工章程( 2019年3月修订)

   1。中信重工机械有限公司董事会

   2。2019年3月26日

   3。中信重工机械有限公司

   4。

   5。

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